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2022-044澳冂金沙:2021年年度股东大会决议公告


分类: 公告

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发布时间:2022-06-14 09:55

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年5月25日
2.会议召开地点:上海市闵行区都会路3888弄12号902室
3.会议召开方式:  
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 王学亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》及公司管理制度中关于股东大会会召开的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共19人,持有表决权的股份总数98,781,981股,占公司有表决权股份总数的77.72%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共19人,持有表决权的股份总数98,781,981股,占公司有表决权股份总数的77.72%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人,列席5人,董事王征、孙彭军因个人原因缺席(如适用);
2.公司在任监事3人,列席3人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员王学亮、袁钊、赵峻岭、陶煦、蔡丽颖、屈伸、陈宏权、张伟列席会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2021年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《2021年年度报告》(公告编号:2022-024)和《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-025)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数98,781,981股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《2021年资金占用专项报告》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《2021年度资金占用专项报告》(公告编号:2022-026)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数98,781,981股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《2021年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会对 2021年度工作进行了回顾与讨论,形成 2021年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数98,781,981股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《2021年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会对 2021年度工作进行了回顾与讨论,形成 2021年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数98,781,981股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《2021年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司已根据实际情况,总结了公司 2021年度财务状况,并作出 2021年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数98,781,981股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《2022年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据公司 2021年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定了 2022年度财务预算。
2.议案表决结果:
同意股数98,781,981股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七)审议通过《2021年度利润分配方案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《2021年年度权益分派预案公告(更正后)》(公告编号:2022-039)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数98,781,981股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八)审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-037)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数98,781,981股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(九)审议通过《<2021年独立董事述职报告>及<2017-2020年独立董事述职报告>》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《2021年独立董事述职报告》(公告编号:2022-030)和《2017-2020年独立董事述职报告》(公告编号:2022-029)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数98,781,981股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十)审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《前期会计差错更正公告》(公告编号:2022-027)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数98,781,981股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十一)审议通过《关于更正<2019年年度报告及摘要>及<2020年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《2019年年度报告更正公告》(公告编号:2022-031)和《2019年年度报告摘要更正公告》(公告编号:2022-032),《2020年年度报告更正公告》(公告编号:2022-033)和《2020年年度报告摘要更正公告》(公告编号:2022-034)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数98,781,981股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十二)审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《关联交易公告》(公告编号:2022-038)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数17,303,981股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,王学亮、邱惠珍、西藏天下合资产管理有限公司、西藏久盈投资管理中心(有限合伙)回避表决。

三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:德恒上海律师事务所
(二)律师姓名:李素素、俞紫伊
(三)结论性意见
本所见证律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录
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