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2022-030澳冂金沙:2021年独立董事述职报告


分类: 公告

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发布时间:2022-06-13 16:53

作为澳冂金沙(中国)有限公司-Apple App Store(以下简称“公司”)的独立董事,陈道峰在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就2021年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
陈道峰,男,中国国籍,无境外永久居留权,1965年5月出生,博士学历,1991年7月毕业于中国药科大学生药学专业。1991年7月至1997年6月,历任上海医科大学药学院讲师、副教授。1995年3月至2005年9月任复旦大学药学院副院长。1997年7月至今,任复旦大学药学院教授。1999年3月至2019年7月,任复旦大学生药学教研室主任、博导。2016年12至今,任复旦大学中西医结合研究院副院长。2019年7月至今,任复旦大学药学院天然药物学系主任、博导。

二、会议出席情况
2021年度公司共召开了9次董事会会议、4次股东大会。独立董事陈道峰会议出席情况如下:

 

独立董事姓名

应出席董事会会议次数

现场或通讯表决出席董事会会议次数

委托出席董事会会议次数

缺席董事会会议次数

是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况

列席股东大会次数

陈道峰

9

9

0

0

4

三、发表独立意见情况
独立董事陈道峰对公司2021年经营活动情况进行了认真的了解和查验,共发表了4次独立意见,具体情况如下:

会议时间

会议名称

具体事项

意见类型

2021年4月19日

第二届董事会第十三次会议

  1. 关于2020年度利润分配预案的议案
  2. 关于2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案
  3. 关于续聘会计师事务所的议案
  4. 公司2020年年度报告及年度报告摘要

同意

2021年11月15日

第二届董事会第十八次会议

  1. 关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)的议案
  2. 关于提名公司核心员工的议案
  3. 关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
  4. 关于制定<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案

同意

2021年12月7日

第二届董事会第十九次会议

  1. 关于提名王学亮先生为公司第三届董事会董事的议案》等相关董事换届提名议案
  2. 关于修订《公司2021年限制性股票激励计划(草案)(修订版)》的议案

同意

2021年12月31日

第三届董事会第一次会议

  1. 关于选举王学亮先生担任公司董事长的议案
  2. 关于续聘王学亮先生担任公司总经理的议案
  3. 关于续聘袁钊先生担任公司常务副总经理的议案
  4. 关于续聘张伟先生担任公司董事会秘书的议案
  5. 关于续聘陶煦女士担任公司副总经理的议案
  6. 关于续聘赵峻岭女士担任公司财务负责人的议案
  7. 关于续聘屈伸先生担任公司总经理助理的议案
  8. 关于续聘蔡丽颖女士担任公司总经理助理的议案
  9. 关于续聘陈宏权先生担任公司总经理助理的议案
  10. 补充确认关联方与追认关联交易的议案

同意

四、履行独立董事特别职权的情况
2021 年度,公司独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

五、其他需要说明的情况
在日常工作中,公司独立董事积极履行独立董事职责,持续关注公司经营发展情况,重点对公司的内部管理控制、董事会决议执行情况进行沟通、了解,与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系,对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见,关注外部环境对公司的影响,结合自身所在行业、财务等方面的专业知识,对公司提出合理建议。
在任职过程中,公司独立董事就公司关联交易等重大事项进行审核并出具独立董事意见,不受公司控股股东、实际控制人或其他与公司具有利害关系的单位或个人的影响,切实维护了公司中小股东的利益。
在工作开展中,公司认真做好了相关会议组织工作,及时沟通公司的经营情况,为独立董事履行职责提供必要的工作条件,对公司独立董事的工作给予了积极地支持和配合,不存在妨碍独立董事履行职责的情形。


独立董事:陈道峰
2022年4月29日

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